New Delhi dit avoir découvert des sociétés fictives frauduleuses ayant des liens avec la Chine
Les autorités indiennes ont déclaré le 11 septembre avoir arrêté un homme qui avait initié la création de nombreuses sociétés fictives liées à la Chine et nommé des administrateurs fictifs pour diriger ces entreprises frauduleuses.
Cette dernière arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus vaste lancée par le Serious Fraud Investigation Office (SFIO) du gouvernement fédéral indien contre les fondateurs de sociétés écrans utilisées pour effectuer des transactions illégales.
Au début du mois, le gouvernement indien a commencé à sévir contre des entités indiennes qui fournissaient de faux administrateurs à certaines sociétés écrans liées à la Chine.
Le SFIO a déclaré avoir arrêté un homme, qui siégeait au conseil d'administration de Jillian India Ltd, une filiale à 100% de...
