Étiquette : blanchiment d’argent

Les institutions financières qui ne parviennent pas à se prémunir efficacement contre le blanchiment d'argent ont été sanctionnées par une forte augmentation des amendes, après le changement réalisé par la Banque Populaire de Chine du mode de calcul des sanctions. La Banque populaire de Chine (PBOC) a infligé près de quatre fois plus d’amendes au premier trimestre de 2020 qu’au cours de la même période en 2019. 93 institutions et leur personnel ont été pénalisé pour un montant total de 183 millions de RMB (24 millions d'euros) pour des infractions à la réglementation sur le blanchiment d'argent, au cours de la période de janvier à mars. Jusqu'à récemment, de nombreux contrevenants n'auraient à payer les centaines de milliers de RMB pour des infractions de blanchiment d'argent. Ce man...